Adam Petřík

AML a prevence podvodů
Partners Banka, a.s. 

Adam Petřík má přes pět let zkušeností v oblasti boje proti finanční kriminalitě a prevenci praní špinavých peněz. Svou kariéru zahájil v Equa bance, následně v České spořitelně několik let nabíral zkušenosti spojené právě s AML problematikou, věnoval se záležitostem, jako je KYC pro právnické i fyzické osoby, také transakčnímu monitoringu a v neposlední řadě prevenci a detekci podvodů. Dnes působí jako AML Officer v Partners Bance, kde zastává klíčovou roli kontaktní osoby pro FAÚ, zároveň zastupuje banku v rámci Komise pro bankovní a finanční bezpečnost. Zaměřuje se na strategii, zefektivnění a optimalizaci procesů v oblasti AML, mezinárodních sankcí a prevence finanční kriminality, přičemž podporuje využívání moderních technologií, a to nejen v rámci procesu identifikace, ale také ve vztahu k transakčnímu monitoringu, případně prevenci a detekci potenciálně podvodného jednání, nezřídka spojeného se zneužitím či krádeží klientských identit. Specializuje se mimo jiné také na problematiku využívání virtuálních aktiv v souvislosti s praním špinavých peněz a financování terorismu.