ČBA KONFERENCE

BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ ČR & SR  

8. dubna 2025 | 9.00-17.00

Cena:
12 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
13 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

Bližší informace připravujeme

V oblasti praní špinavých peněz stále vzrůstají regulatorní požadavky na povinné osoby. V dubnu 2024 byl v Úředním věstníku EU vyhlášen tzv. AML balíček, který přináší významné změny do oblasti prevence praní špinavých peněz a financování kriminality. Cílem konference je informovat o dopadech nové legislativy a vytvořit prostor pro setkání AML expertů z ČR a SR.  


Co se na konferenci dozvíte?  

  • Jaká bude podoba nového dohledového úřadu AMLA a jaké bude mít pravomoci?

  • Klíčové změny AML směrnice a AML nařízení

  • Jaké jsou aktuální výzvy v boji proti praní špinavých peněz

  • Trendy v identifikaci klientů

  • Politicky exponované osoby (PEP)

  • Vývoj mezinárodních sankcí 

Pro koho je konference určena:  

  • Vedoucí pracovníky bank, pojišťoven a dalších povinných osob v ČR a SR

  • Odpovědné osoby za oblast compliance a AML

  • Manažery zodpovědné za dodržování regulatorních požadavků

  • Všechny, kteří se chtějí dozvědět více o trendech v prevenci AML