ČBA KONFERENCE

BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ ČR & SR  

V oblasti praní špinavých peněz stále vzrůstají regulatorní požadavky na povinné osoby. V dubnu 2024 byl v Úředním věstníku EU vyhlášen tzv. AML balíček, který přináší významné změny do oblasti prevence praní špinavých peněz a financování kriminality. Cílem konference je informovat o dopadech nové legislativy a vytvořit prostor pro setkání AML expertů z ČR a SR.  

Co se na konferenci dozvíte?  

• Jaká bude podoba nového dohledového úřadu AMLA a jaké bude mít pravomoci?

• Klíčové změny AML směrnice a AML nařízení

• Jaké jsou aktuální výzvy v boji proti praní špinavých peněz

• Trendy v identifikaci klientů

• Politicky exponované osoby (PEP)

• Vývoj mezinárodních sankcí 

Pro koho je konference určena:  

• Vedoucí pracovníky bank, pojišťoven a dalších povinných osob v ČR a SR

• Odpovědné osoby za oblast compliance a AML

• Manažery zodpovědné za dodržování regulatorních požadavků

• Všechny, kteří se chtějí dozvědět více o trendech v prevenci AML