Odborný seminář ČBA

CRS 2.0 / FATCA 2026 

Na co se banky musí připravit v roce 2026?  

27. ledna 2026 | 8.45-16.30

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)
(případně 480 EUR při platbě ze zahraničí)

Přihlaste se ještě dnes a buďte u toho!

Přihlaste se

Mezinárodní daňová transparentnost se výrazně posunula. FATCA a CRS už dávno nejsou jen "reportingem". Očekávání kladená na finanční instituce – a zejména na první a druhou linii – jsou dnes mnohem širší: řízení procesů, kvalita dat, auditní stopa, eskalace a role při prevenci obcházení pravidel. Navíc DAC8, reporting kryptoaktiv a elektronických peněz posouvají rámec "GATCA" na zcela novou úroveň.

Tento praktický seminář propojuje pohled daňový a compliance. Zaměříme se na reálně důležité kompetence v bankách a finančních institucích: kdy a jak rozhodovat v hraničních situacích, jak zvyšovat kvalitu evidence, jak se orientovat v období po ukončení lhůt pro US TIN a jaký výsledek kontrola skutečně požaduje.

Co si ze semináře odnesete:

  • Jasnou orientaci v key trendech GATCA a kontrolních prioritách
  • Rozhodovací logiku pro U.S. indicie a undocumented account situace
  • Jak nastavit evidenci, která je skutečně "audit-ready"
  • Jak přistupovat k US TIN po skončení dočasné úlevy
  • Zkušenost s konkrétním rozhodovacím workflow z praxe

Hlavní témata:

  • Jak se z "duopolu" FATCA/CRS stalo GATCA?
  • Due diligence & identifikace klienta v praxi
  • Reporting & governance - co se dnes počítá
  • US TIN – konec dočasné úlevy – co to bude v praxi znamenat a jaké kroky bude
  • Dopady na banku v praxi
  • Hranice a odpovědnost finančních institucí u FATCA/CRS po DAC8: Jak nastavit férové a obhajitelné postupy?
  • Co se změní po DAC8 a jaké dopady přinese crypto reporting?

Seminář je určen odborníkům z finančního sektoru, kteří se podílejí na nastavování, provádění nebo kontrole povinností podle FATCA a CRS. Především:

  • Specialistům odpovědným za daňovou transparentnost, FATCA/CRS reporting a správu klientských údajů
  • (Tax Operations, Regulatory Reporting, FATCA/CRS Specialists).
  • Pracovníkům compliance a risk managementu, kteří potřebují sladit due diligence postupy s požadavky legislativy a interním governance.
  • Metodikům a pracovníkům interní kontroly, kteří posuzují nastavení procesů, dokumentace a kvalitu evidence.
  • Manažerům a seniorním specialistům front-office / klientských procesů, kteří odpovídají za získávání a validaci klientských prohlášení a identifikaci daňové rezidence.


Seminář ocení také zástupci právních a poradenských útvarů, kteří řeší interpretaci požadavků FATCA/CRS, nastavují interní postupy nebo podporují business při řešení hraničních situací.