AML & evidence skutečných majitelů 

16. září 2025 | 8.45-16.30

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

Seminář AML & evidence skutečných majitelů: připravte se na změny, které ovlivní vaši každodenní praxi.

Zákonné povinnosti spojené s evidencí skutečných majitelů prošly v posledních letech zásadními změnami – a další, ještě hlubší úpravy přinese evropská legislativa již v roce 2026 a 2027. Seminář je určen pracovníkům bank a dalším povinným osobám dle AML zákona, které s evidencí skutečných majitelů aktivně pracují a chtějí mít jistotu, že jejich postupy obstojí i v podmínkách nové regulace.

Věnovat se budeme zjišťování skutečných majitelů u různých typů právnických osob, tak hlášení nesrovnalostí, zesílené kontrole klienta a také praktickým dopadům navrhovaných změn v oblasti přístupu k údajům, sankčním režimům a přeshraničním aspektům. Součástí programu bude i pohled Finančního analytického úřadu na postupy povinných osob a odpolední panelová diskuze nad konkrétními příklady z praxe.

Seminář je ideální příležitostí, jak získat přehled, prohloubit si související znalosti a připravit se na blížící se legislativní změny.


Co si ze semináře odnesete:

  • jistotu v určování skutečných majitelů dle aktuální legislativy

  • přehled o nadcházejících změnách v EU a jejich dopadech na vaši praxi

  • konkrétní postupy pro práci s nesrovnalostmi v evidenci

  • doporučení FAÚ pro efektivní AML kontrolu klientů

  • prostor pro sdílení zkušeností a konzultaci vlastních případů v rámci panelové diskuze