ODBORNÝ SEMINÁŘ

Podvody v platebním styku

3. prosince 2024 od 9.00 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:
10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

PSD 3 a PSR přináší větší důraz na odpovědnost za fraudy, proti tomu se objevuje tlak na zvýšení plateb bez PINU. Okamžité platby jsou výzvou pro zabezpečení transakcí. Pomůže AI a monitoring transakcí? Jak předcházet cyberlaunderingu? Co podvody na platebních kartách? Jak ovlivní PSR pravidla tzv. Strong Customer Authentication (SCA) a jaké jsou dopady těchto změn na banky? Nejen o tom se bude diskutovat na prosincovém semináři. Získejte aktuální informace.

Co se na semináři dozvíte:

  • PSD 3 a PSR a změny v odpovědnosti za fraudy
  • Jak ovlivní PSR pravidla tzv. Strong Customer Authentication (SCA) a jaké jsou dopady těchto změn na banky?
  • Okamžité platby jako výzva pro zabezpečení transakcí
  • Jak pomáhá AI v monitoringu transakcí?
  • Jak předcházet cyberlaunderingu?
  • Podvody na platebních kartách

Pro koho je seminář určen:

  • Pracovníky bank, platebních institucí a třetích stran
  • Odpovědné osoby za platební služby a produkty
  • Manažery oddělení security, fraud a vyšetřování
  • Všechny, kteří se chtějí dozvědět více o tématu podvodů v platebním styku

HARMONOGRAM DNE:

8.30 Zahájení registrace 

9.00

Platební balíček (PSD3 a PSR) a jeho dopady na odpovědnost za fraudy
Ing. Tomáš Nýdrle
, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení Platební služby a tržní infrastruktura, Ministerstvo financí ČR, Praha

  • Aktuální stav vyjednávání platebního balíčku
  • Očekávaný harmonogram schvalování a účinnosti
  • Změny související s prevencí a řešením podvodů

9.40
Změny pravidel SCA
JUDr. Kristýna Tupá, LL.M, Ph.D., advokátka, Schönherr  

  • Jak ovlivní PSR pravidla SCA a jaké jsou dopady těchto změn na banky?
  • Delegace SCA na třetí stranu jako outsourcing
  • Jak se připravit na nové požadavky SCA?
  • Jaké jsou nejnovější trendy a inovace v oblasti SCA?

10.30 kávová přestávka

11.00
Okamžité platby jako výzva pro bezpečnost transakcí
Marek Macháček
, Specialista prevence platebních podvodů, Komerční banka a.s.

  • Neúprosné vteřiny – jak zajistit bezpečnost ihned?
  • Principy a mechanismy při podezření na podvod

12.00 společný oběd

13.00
Některé typy podvodů v praxi a možnosti prevence
Aleš Houška, Výkonný manažer prevence a vyšetřování RET, Československá obchodní banka, a. s.

  • Bazarové podvody
  • Romance fraudy
  • Zneužívání slabších a podvody na znevýhodněných osobách (důchodci, invalidé)

14.00
Jaké jsou výhody a rizika používání AI pro detekci a prevenci fraudů?
Lucie Řehák-Novotná, AML & Fraud Solution Engineer

  • Benefity využití umělé inteligence v transakčním monitoringu nebo fraud detection systému
  • Rizika používání AI
  • Právní a etické aspekty


15.00 kávová přestávka

15.20
Platební karty a podvody (přednáška v anglickém jazyce)
Diana Gontar, Director - Risk Management Central Eastern Europe, Visa

  • Trendy v zabezpečení platebních karet
  • Karty v on-line prostoru


16.00 Panelová diskuse na téma: Aktuální výzvy v platebních podvodech

Rohia Hakimová, Group AML Compliance Officer , CTP & členka výkonné rady České Compliance Asociace

pplk. Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Aleš Houška, Výkonný manažer prevence a vyšetřování RET, Československá obchodní banka, a. s.

Marek Macháček, Specialista prevence platebních podvodů, Komerční banka a.s. 

17.00 hod. ukončení semináře

Přednášející

Tomáš Nýdrle

Zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení Platební služby a tržní infrastruktura, Ministerstvo financí ČR, Praha

Kristýna Tupá

Advokátka
Schönherr

Marek Macháček

Specialista prevence platebních podvodů Komerční banka a.s.

Diana Gontar

Director – Risk Management, Central Eastern Europe, Visa

Martin Řehák

Generální ředitel a zakladatel společnosti Resistant AI 

Tomáš Daňhelka

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality
Policejní prezidium České republiky

Rohia Hakimová

Group AML Compliance Officer, CTP & členka výkonné rady České Compliance Asociace  

Aleš Houška

Výkonný manažer prevence a vyšetřování RET
Československá obchodní banka