ODBORNÝ SEMINÁŘ

AML - identifikace klientů

Seminář se zaměří na aktuální výzvy, kterým povinné osoby čelí při identifikaci klientů - ať už je to vzdálená identifikace, nástup AI a s ní související nárůst hrozeb, problematika kopírování dokladů nebo akceptace e-dokladů od ledna 2025. Jaká bude budoucnost identifikace s EU ID Wallet? Jaké jsou požadavky FAÚ vyplývající z AML legislativy a metodického pokynu č.9.? Jak se bránit deep fakes v praxi? Nejen o tom se bude diskutovat.

Co se na semináři dozvíte?

• Jak na identifikaci a kontrolu klientů z pohledu FAÚ

• Jak při identifikaci využít eDoklady a EU ID Wallet

• Jaké jsou největší výzvy ve fyzické a vzdálené identifikaci klientů

• Na co se zaměřit v CCD a KYC

• Jak se bránit deepfakes?

• Jak využívat AI v AML procesech

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen primárně pro seniorní zaměstnance bank, kteří se zabývají prevencí praní špinavých peněz a souvisejícími procesy.

Seminář je určen všem, koho jako tzv. "povinné osoby" vymezuje zákon č. 253/2008 Sb.,a jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. 

Harmonogram dne:

8.30
Zahájení registrace

9.00
Identifikace a kontrola klientů z pohledu FAÚ
účast přislíbil představitel FAÚ 

• První kontakt: jaké jsou požadavky a postupy při vzdálené identifikaci?

• Další identifikace v obchodním vztahu

• Zprostředkovaná vs. převzatá identifikace: jaké jsou rozdíly a kdo nese odpovědnost?

• Jiné druhy identifikace:

• pomocí vázaného zástupce

• kontrolní platbou

• s využitím elektronického podpisu

• bankovní identitou

10.30
Kávová přestávka

10.50
EU ID Wallet, eIDAS 2 a e-doklady v kontextu AML
Adam Jareš, ředitel odboru právního a legislativního, Digitální a informační agentura

12.30
Společný oběd

13.30
Největší výzvy ve fyzické a vzdálené identifikaci klientů | case studies

• CCD a KYC v digitální době

• Zjednodušená vs. pokročilá identifikace

• Ztotožnění při fyzickém kontaktu

• Distanční způsoby identifikace v praxi

• Jak se bránit deepfakes?

• Jak využívat AI v AML procesech

15.30
Kávová přestávka

16.00
Panelová diskuse na téma: Identifikace pohledem povinných osob

17.00
Ukončení semináře